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发表时间:2020年02月29日 19:30:22内容来源:广东11选5计划

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票交所首次就伪假票出台处置规程 及时报告可申请锁定

2月28日,上海票据交易所发布《上海票据交易所处置伪假票据操作规程》,以防范伪假票据风险,这也是票交所成立以来,首次出台规措施范伪假票据处置行为。  票交所界定,伪假票据主要是:票据业务主体名称恶意记载为其他单位名称的电子商业汇票;冒用其他单位身份开立账户并通过该账户作出票据行为的电子商业汇票;经有权机关认定的其他伪假电子商业汇票。  票交所要求,伪假票据处置工作应当遵循“快速响应、稳妥处理、及时报告的原则”。同时明确了金融机构提供电子商业汇票业务服务的责任,应当对客户身份的真实性及其开通电子商业汇票业务的真实意愿负责,保证电子商业汇票记载的客户信息的真实性、准确性和完整性。  如果金融机构对于未识别客户身份、发现伪假票据行为未及时汇报的,票交所将视情节轻重采取函告、约谈、暂停或限制其部分电子商业汇票系统功能等措施,并报告中国人民银行和当地金融监管机构。  该规程中也要求,涉假票据当事人开户机构应当在发现伪假票据后的24小时内报告上海票交所。其他票据当事人发现伪假票据后,应当通过其开户机构及时通知涉假票据当事人开户机构并报告上海票据交易所。  本次规程中明确,“针对伪假票据,涉假票据当事人开户机构应当立即采取措施防止风险进一步蔓延,同时可以向上海票据交易所申请进行票据锁定”。  如果票据当事人拟办理票据撤回或结清,持票人对票据锁定有异议且经原申请锁定机构确认为非伪假票据的,也可以对锁定票据申请“解锁”  有票据市场人士认为,这一规程的出台,对于伪假票据行为的发现,及时进行锁定可以防止风险进一步蔓延,后期也有利于和这些票据的处置,因为发现虚假票据可能涉及刑事犯罪,此前有的机构会选择隐瞒不报自行处置广东11选5计划

原标题广东11选5计划:票交所首次就伪假票出台处置规程 及时报告可申请锁定